Представление интересов в органах валютного контроля

Защита интересов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

• при проведении органами валютного контроля проверок соблюдения резидентами или нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;
• при проведении органами валютного контроля проверок полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов;
• в ходе направления органами валютного контроля запроса и получения документов и информации, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов.

Обжалование в арбитражный суд:

• выданных органами валютного контроля предписаний об устранении выявленных нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

Оспаривание в арбитражном суде решений органов валютного контроля о привлечении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к ответственности:

• за осуществление незаконных валютных операций;
• за нарушение установленного порядка открытия счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации;
• за невыполнение обязанности по обязательной продаже части валютной выручки, а равно нарушение установленного порядка обязательной продажи части валютной выручки, за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации;
• за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации (не полученные на таможенной территории Российской Федерации) товары;
• за несоблюдение установленных порядка или сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, нарушение установленного порядка использования специального счета и (или) резервирования, нарушение установленных единых правил оформления паспортов сделок либо нарушение установленных сроков хранения учетных и отчетных документов или паспортов сделок.